Caso emblemático: “Empresas de papel”
Caso Penta
Qué fue:
Un caso de fraude tributario, financiamiento ilegal de la política y corrupción protagonizado por Empresas Penta (de los controladores Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín).
El mecanismo principal fue el uso de boletas y facturas ideológicamente falsas (es decir, válidas en forma, pero que justificaban servicios ficticios) para:
- Defraudar impuestos.
- Financiar irregularmente campañas políticas (principalmente de la UDI, aunque también se detectaron aportes a otros sectores).
Antecedentes
- Caso Fraude al FUT (2013-2014):
- Investigación al fiscalizador del SII Iván Álvarez y el contador Sergio Díaz.
- Detectaron más de 100 contribuyentes beneficiados.
- Daño estimado: CLP 20.000 millones.
- Desde este caso se destaparon nexos con Penta.
- Investigación al fiscalizador del SII Iván Álvarez y el contador Sergio Díaz.
Rol de Hugo Bravo
- Histórico colaborador de Délano y Lavín.
- 2014: desvinculado de Penta tras admitir pagos ligados al fraude al FUT.
- Fiscalía investigó a su sociedad Espartaco.
- Inició un juicio laboral contra Délano y Lavín por CLP 2.300 millones (perdido en 2015).
- Sus declaraciones fueron clave para destapar cómo operaba Penta.
Denuncias del SII
- Agosto 2014:
- Denuncia contra 7 personas, incluyendo Délano y Lavín, por fraude tributario.
- Monto inicial: 260–660 millones CLP.
- Denuncia contra 7 personas, incluyendo Délano y Lavín, por fraude tributario.
- Octubre 2014:
- Denuncia contra sociedades de Penta por uso indebido de boletas y facturas falsas.
- Rebaja indebida de impuestos:
- $1.450 millones (2009)
- $608 millones (2010)
- $1.450 millones (2009)
- Denuncia contra sociedades de Penta por uso indebido de boletas y facturas falsas.
- Enero 2015:
- Nueva denuncia contra Délano, Lavín y otros 12 (incluyendo familiares).
- Aparece el caso de Pablo Wagner, exsubsecretario de Minería, investigado por recibir pagos mientras ejercía el cargo en el gobierno de Piñera.
- Nueva denuncia contra Délano, Lavín y otros 12 (incluyendo familiares).
⚖️ Delitos investigados
- Fraude al Fisco
- Delitos tributarios
- Soborno y cohecho
- Lavado de dinero
🔎 Importancia del caso
Impactó duramente la credibilidad de la UDI y del sistema político en general.
Desnudó los vínculos entre grandes grupos económicos y la política chilena.
Marcó el inicio de una serie de escándalos de financiamiento irregular (Penta, SQM, Corpesca).
📌 Fuente y más información en:
👉 Abogados Tributarios Chile
👉 Otras noticias sobre evasión fiscal
Caso emblemático: “Empresas de papel”