SII cierra encuentro internacional sobre delitos fiscales y crimen organizado con el Banco Mundial y la OCDE.
Santiago. El Servicio de Impuestos Internos (SII) dio por concluido el encuentro internacional “Flujos ilícitos, Delitos Fiscales y Crimen Organizado: aplicación de mejores prácticas y estrategia”, realizado en el ex Congreso Nacional con la colaboración del Banco Mundial y la OCDE. La instancia dejó una hoja de ruta centrada en coordinación interinstitucional, fortalecimiento de marcos legales y recuperación de activos.
Lo esencial
- Participaron delegaciones de Singapur, Reino Unido, Italia, EE.UU. y Colombia, además de autoridades chilenas de Ministerio Público, Carabineros, PDI, ANI, UAF, CMF, Aduanas, gremios y colegios profesionales.
- Se trabajó durante cuatro jornadas en gobernanza contra el crimen organizado, lavado de activos, flujos financieros ilícitos y la evaluación de riesgos según los 10 principios globales de investigación de delitos fiscales de la OCDE.
- Como resultado, Chile recibirá un informe con planes de acción para abordar debilidades detectadas y elevar su madurez investigativa en delitos fiscales.
Declaraciones
La directora (s) del SII, Carolina Saravia, valoró el trabajo conjunto y subrayó que el crimen organizado exige colaboración sostenida entre instituciones: ninguna entidad puede resolverlo por sí sola y el desafío es transformar las recomendaciones en un plan común de implementación.
El subdirector Jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, calificó la instancia como inédita y destacó el objetivo de consolidar un modelo chileno de persecución y control del crimen organizado, con énfasis en prevención, detección y sanción efectiva.
Desde la OCDE, Marcos Roca advirtió que el reto pasa por elevar la coordinación desde el plano táctico al estratégico, con mecanismos permanentes que permitan sostener el trabajo conjunto.
Ejes abordados
- Gobernanza y coordinación entre organismos para enfrentar estructuras criminales complejas.
- Lavado de activos y flujos financieros ilícitos: detección temprana y trazabilidad.
- Riesgos de delitos fiscales y nivel de madurez de Chile de acuerdo con los estándares de la OCDE.
Principales acuerdos y próximos pasos
- Perfeccionar los marcos de cooperación interinstitucional.
- Ampliar los delitos tributarios como delito base de lavado de activos.
- Impulsar unidades y sistemas de recuperación de activos.
- Formación especializada y fortalecimiento de competencias, incluyendo jueces y equipos técnicos.
- Protocolos unificados entre servicios y coordinación internacional constante.
- Recepción de un informe final (Banco Mundial/OCDE) con planes de acción priorizados.
Contexto institucional
El SII recordó que su Oficina del Crimen Organizado cumplió un año de funcionamiento, reafirmando el compromiso del servicio con el combate a los delitos tributarios, el lavado de activos y la economía informal mediante inteligencia fiscal y trabajo coordinado con otras agencias.
📌 Fuente y más información en:
👉 Abogados Tributarios Chile
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