Por qué el SII considera patrones como alertas de facturación
Por qué el SII considera ciertos patrones como alertas críticas en facturación El Servicio de Impuestos Internos (SII) utiliza sistemas de análisis avanzados para identificar irregularidades en la emisión y recepción de documentos tributarios. Dentro de este proceso, ciertos patrones se consideran alertas críticas, ya que suelen asociarse a operaciones inexistentes o a la circulación […]
El impacto de las facturas falsas en la credibilidad financiera
El impacto de las facturas falsas en la credibilidad financiera de un negocio La presencia de facturas falsas en los registros de una empresa afecta mucho más que sus obligaciones tributarias. También compromete su reputación, su capacidad de financiamiento y la percepción que otros actores del mercado tienen de su solidez. Cuando un negocio aparece […]
SII cierra encuentro internacional sobre delitos fiscales
SII cierra encuentro internacional sobre delitos fiscales y crimen organizado con el Banco Mundial y la OCDE. Santiago. El Servicio de Impuestos Internos (SII) dio por concluido el encuentro internacional “Flujos ilícitos, Delitos Fiscales y Crimen Organizado: aplicación de mejores prácticas y estrategia”, realizado en el ex Congreso Nacional con la colaboración del Banco Mundial […]
Errores que cometen quienes intentan crear facturas falsas
Errores que cometen quienes intentan crear facturas falsas y los delatan de inmediato Los intentos de crear facturas falsas suelen quedar al descubierto mucho antes de llegar a una fiscalización formal. Esto ocurre porque las personas o empresas que intentan fabricar documentos tributarios fraudulentos cometen errores estructurales que el SII puede detectar rápidamente, tanto de […]
Las nuevas modalidades de estafa online con facturas falsas
Las nuevas modalidades de estafa online relacionadas con facturas electrónicas falsas El crecimiento de los sistemas de facturación digital ha traído consigo nuevas formas de fraude, donde las estafas vinculadas a factura falsa online se han vuelto cada vez más sofisticadas. Estas modalidades buscan engañar a empresas, emprendedores y usuarios mediante documentos electrónicos que imitan […]
Cómo identificar sitios web que imitan plataformas de facturación
Cómo identificar sitios web falsos que imitan plataformas oficiales de facturación El aumento del uso de sistemas digitales de emisión de documentos ha dado espacio a una nueva categoría de estafas: páginas diseñadas para simular portales oficiales de facturación. Estos sitios buscan engañar a usuarios y empresas para que descarguen documentos fraudulentos, ingresen claves tributarias […]
Cómo el SII detecta a quienes intentan hacer facturas falsas
Cómo el SII detecta automáticamente a quienes intentan hacer facturas falsas Los sistemas digitales del Servicio de Impuestos Internos han avanzado hasta el punto de que hacer facturas falsas deja rastros automáticos que pueden detectarse sin intervención humana. La plataforma de facturación electrónica, el registro de compras y ventas, los movimientos bancarios y los cruces […]
SII detecta 109 casos con posible subdeclaración de IVA
SII detecta 109 casos con posible subdeclaración de IVA por $3.700 millones tras cruce de transferencias bancarias Santiago. El Servicio de Impuestos Internos (SII) identificó 109 contribuyentes con eventuales subdeclaraciones de IVA por un total de $3.700 millones. A partir del análisis inicial de la Declaración Jurada 1959 —reporte de abonos y transferencias informado por […]
Cómo funciona la firma digital en las boletas
Cómo funciona la firma digital en las boletas y por qué es casi imposible de imitar En los últimos años, diversos intentos por crear boleta electrónica falsa han surgido debido al aumento del comercio digital y a la facilidad de enviar documentos por correo o plataformas online. Sin embargo, la estructura técnica detrás de las […]
Cómo identificar proveedores sospechosos
Cómo identificar proveedores sospechosos que ofrecen facturas falsas encubiertas Uno de los mayores riesgos tributarios para una empresa es relacionarse con proveedores que, de manera abierta o encubierta, ofrecen documentación tributaria irregular. La compra de facturas falsas puede presentarse de forma directa, pero en la mayoría de los casos se oculta dentro de propuestas aparentes […]